证券代码：300991          证券简称：创益通                公告编号：2023-025

                    深圳市创益通技术股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次

会议通知于2023年4月16日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年4月26日上

午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五

人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议并以投票表决的方式通过如下决议：

   一、审议通过《2023年第一季度报告》

   《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    特此公告。




                                        深圳市创益通技术股份有限公司

                                                董   事   会

                                              2023 年 4 月 27 日




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