证券代码：300992                   证券简称：泰福泵业                公告编号：2021-003

                         浙江泰福泵业股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、监事会召开情况：
     浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 17 日在公司三楼会议室以现场方式召开，
会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件
的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列
席了会议。
     本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》及有关法律、法规规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
     1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<监
事会议事规则>的议案》
     根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意
修 订 《 监 事 会 议 事 规 则 》。 修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第三届监事会第六次会议决议
     特此公告。


                                                             浙江泰福泵业股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                      2021 年 6 月 17 日