泰福泵业：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告2021-06-18
证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-005
浙江泰福泵业股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开
了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及
修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1231 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股 22,700,000 股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验【2021】224 号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公
司注册资本由人民币 6,810.00 万元变更为人民币 9,080.00 万元，公司股数由
6,810.00 万股变更为 9,080.00 万股。
经深圳证券交易所《关于浙江泰福泵业股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上〔2021〕510 号）同意，公司发行的人民币普通股股
票在深交所创业板上市，证券简称为“泰福泵业”，证券代码为“300992”。
公司于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股
份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法
规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结
合公司上市情况及实际经营需要，现拟将《浙江泰福泵业股份有限公司章程（草
案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江泰福泵业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》有关条款进行相应修订，
具体修订情况如下：
条款 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于【2021】年【4】月【9】日经
券监督管理委员会（以下简称“中国 深圳证券交易所审核同意并报经中
证监会”）批准，首次向社会公众发 国证券监督管理委员会（以下简称
行人民币普通股【】股，于【】年【】 “中国证监会”）履行发行注册程
第三条
月【】日在深圳证券交易所上市 序，首次向社会公众发行人民币普通
股【22,700,000】股，于【2021】
年【5】月【25】日在深圳证券交易
所上市。
公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币【9,080】万
第六条
元。
公司的经营宗旨为：公司秉承“诚信、 公司的经营宗旨：努力推动水泵技术
创新、敬业”的企业文化精神，以“担 进步，研发和制造高端、高效、节
负中国泵业扬名世界为己任”为使 能的泵产品，持续为股东、员工和
第十二条
命感，树立“客户至上，员工用心， 社会创造价值。
管理规范”的企业价值观，将泰福品
牌打造成更具竞争力的国际化水平。
经依法登记，公司的经营范围为：一 经依法登记，公司的经营范围为：一
般项目：泵及真空设备制造……许可 般项目：泵及真空设备制造……许可
项目：货物进出口；技术进出口；电 项目：货物进出口；技术进出口；电
线、电缆制造（依法须经批准的项目， 线、电缆制造；道路货物运输（不含
第十三条 经相关部门批准后方可开展经营活 危险货物）。（分支机构经营场所设
动，具体经营项目以审批结果为准）。 在：温岭市东部新区龙门大道 5 号）
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
公司发行的股份，在【】集中存管。 公司发行的股份，在【中国证券登记
第十七条 结算有限责任公司深圳分公司】集
中存管。
公司股份总数为【】万股，均为人民 公司股份总数为【9,080】万股，均
第十九条
币普通股。 为人民币普通股。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5％以上的股东，将其 有本公司股份 5％以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后 6 个月 持有的本公司股票或者其他具有股
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司
是，证券公司因包销购入售后剩余股 董事会将收回其所得收益。但是，证
票而持有 5％以上股份的，卖出该股 券公司因包销购入售后剩余股票而
第二十九条
票不受 6 个月时间限制。 持有 5％以上股份的，卖出该股票不
受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有股权
性质的证券。
公司召开股东大会的地点为：公司住 公司召开股东大会的地点为：公司住
所地或股东大会召集人确定并在股 所地或股东大会召集人确定并在股
东大会通知中明确的地点。股东大会 东大会通知中明确的地点。
将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形
第四十四条
公司在保证股东大会合法、有效的前 式召开。现场会议时间、地点的选择
提下，通过各种方式和途径，优先提 应当便于股东参加。发出股东大会
供网络形式的投票平台等现代信息 通知后，无正当理由，股东大会现
技术手段，为股东参加股东大会提供 场会议召开地点不得变更。确需变
便利。股东通过上述方式参加股东大 更的，召集人应当在现场会议召开
会的，视为出席。 日前至少 2 个工作日公告并说明原
因。公司在保证股东大会合法、有效
的前提下，通过各种方式和途径，优
先提供网络形式的投票平台等现代
信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的，视为出席。
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应 股东大会采用网络或其他方式的，应
当在股东大会通知中明确载明网络 当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。 或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开 股东大会网络投票的开始时间，不得
始时间，不得早于现场股东大会召开 早 于 现场 股东 大 会召 开当 日上 午
第五十五条 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股 9:15，其结束时间为现场股东大会
东大会召开当日上午 9:30，其结束时 结束当日下午 3:00。
间不得早于现场股东大会结束当日 股权登记日与会议日期之间的间隔
下午 3:00。 应当不多于 7 个工作日且与网络投
股权登记日与会议日期之间的间隔 票开始日之间至少间隔 2 个交易日。
应当不多于 7 个工作日。股权登记日 股权登记日一旦确认，不得变更。
一旦确认，不得变更。
…… 公司董事会、独立董事持有百分之一
公司董事会、独立董事和符合相关规 以上有表决权股份的股东或者依照
定条件的股东可以公开征集股东投 法律、行政法规或者国务院证券监
票权。征集股东投票权应当向被征集 督管理机构的规定设立的投资者保
第七十八条
人充分披露具体投票意向等信息。禁 护机构可以作为征集人，自行或者
止以有偿或者变相有偿的方式征集 委托证券公司、证券服务机构，公
股东投票权。公司不得对征集投票权 开请求上市公司股东委托其代为出
提出最低持股比例限制。 席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。依照前款规定
征集股东权利的，征集人应当披露
征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。
…… ……
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表 未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应 决权利，其所持股份数的表决结果应
第八十九条
计为“弃权”。 计为“弃权”。
对同一事项有不同提案的，股东或
者其代理人在股东大会上不得对同
一事项不同的提案同时投同意票。
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁 （五）个人所负数额较大的债务到期
入处罚，期限未满的； 未清偿；
（七）法律、行政法规或部门规章规 （六）被中国证监会处以证券市场禁
定的其他内容。 入处罚，期限未满的；
第九十五条
（七）被证券交易所公开认定为不
适合担任公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章
规定的其他内容。
…… ……
（一）对于公司发生的购买或者出售 （一）本条所称“交易”，包括下列
第一百一十 资产（不包括购买原材料、燃料和动 类型的事项：
条（一） 力，以及出售产品、商品等与日常经 1、购买或者出售资产；
营相关的资产购买或者出售行为，但 2、对外投资（含委托理财、对子公
资产置换中涉及到的此类资产购买 司投资等，设立或者增资全资子公
或者出售行为，仍包括在内，下同）、 司除外）；
对外投资（含委托理财、委托贷款 3、提供财务资助（含委托贷款）；
等）、提供财务资助、租入或者租出 4、提供担保（指公司为他人提供的
资产、委托或者受托管理资产和业 担保，含对控股子公司的担保）；
务、赠与或者受赠资产、债权、债务 5、租入或者租出资产；
重组、签订许可使用协议、转让或者 6、签订管理方面的合同（含委托经
受让研究与开发项目等交易行为（以 营、受托经营等）；
下简称为“交易”），应当提交董事会 7、赠与或者受赠资产；
审议： 8、债权或者债务重组；
…… 9、研究与开发项目的转移；
2、交易标的（如股权）在最近一个 10、签订许可协议；
会计年度相关的营业收入占公司最 11、放弃权利（含放弃优先购买权、
近一个会计年度经审计营业收入的 优先认缴出资权利等）；
10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 公司下列活动不属于前述规定的事
…… 项：
4、交易的成交金额（含承担债务和 1、购买与日常经营相关的原材料、
费用）占公司最近一期经审计净资产 燃料和动力（不含资产置换中涉及
的 10%以上，且绝对金额超过 500 万 购买、出售此类资产）；
元； 2、出售产品、商品等与日常经营相
…… 关的资产（不含资产置换中涉及购
上述指标涉及的数据如为负值，取其 买、出售此类资产）；
绝对值计算。 3、虽进行前述规定的交易事项但属
于公司的主营业务活动。
（二）公司发生的交易（提供担保、
提供财务资助除外）达到下列标准
之一的，应当提交董事会审议并及
时披露：
……
2、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过 1000 万
元；
……
4、交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 1000
万元；
……
上述指标涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
（二）公司发生的交易（受赠现金资 （三）公司发生的交易（提供担保、
产、单纯减免上市公司义务的债务除 提供财务资助除外），达到下列标准
外）达到下列标准之一的，除应当经 之一的，除应当经董事会审议通过以
董事会审议通过以外，还应当提交股 外，还应当提交股东大会审议：
东大会审议： ……
…… 2、交易标的（如股权）在最近一个
2、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最
第一百一十 会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的
条（二） 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 元；
3、交易标的（如股权）在最近一个 3、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近 会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以 一个会计年度经审计净利润的 50%
上，且绝对金额超过 300 万元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和 4、交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产 费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 3000 的 50%以上，且绝对金额超过 5000
万元； 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个 5、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上， 会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 300 万元。 且绝对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
对值计算。 对值计算。
（三）公司发生“购买或者出售资产” （四）除提供担保、委托理财外，
交易，不论交易标的是否相关，若所 公司发生的的同一类别且标的相关
涉及的资产总额或者成交金额在连 的交易时，应当按照连续十二个月
续十二个月内经累计计算超过公司 累 计 计算 的原 则 ，已 按照 本条 第
最近一期经审计总资产 30%的，应当 （二）项和第（三）项履行义务的，
提交股东大会审议，并经出席会议的 不再纳入相关的累计计算范围。
股东所持表决权的三分之二以上通 （五）公司与同一交易方同时发生
过。 本条第（一）项第 2 点至第 4 点以
外方向相反的两个交易时，应当按
照其中单个方向的交易涉及指标中
第一百一十
较高者作为计算标准，适用本条第
条（三）
（二）项和第（三）项的规定。
（六）公司提供财务资助，应当经
出席董事会会议的三分之二以上董
事同意并作出决议，及时履行信息
披露义务。
财 务 资助 事项 属 于下 列情 形之 一
的，应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资
产负债率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二
个月内提供财务资助累计发生金额
超过公司最近一期经审计净资产的
10%。
公司以对外提供借款、贷款等融资
业务为其主营业务，或者资助对象
为公司合并报表范围内且持股比例
超过 50%的控股子公司，免于适用
前述规定。
（四）公司发生“提供担保”交易事 （七）公司提供担保的，应当经董
项，应当提交董事会或者股东大会进 事会审议后及时对外披露。
行审议，并及时披露。下述担保事项 担保事项属于下列情形之一的，应
应当在董事会审议通过后提交股东 当在董事会审议通过后提交股东大
大会审议： 会审议：
1、单笔担保额超过公司最近一期经 1、单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保 2、公司及其控股子公司的提供担保
总额，超过公司最近一期经审计净资 总额，超过公司最近一期经审计净资
第一百一十
产 50%以后提供的任何担保； 产 50%以后提供的任何担保；
条（四）
3、为资产负债率超过 70%的担保对象 3、为资产负债率超过 70%的担保对
提供的担保； 象提供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公 4、连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计净资产的 50%且
5、连续十二个月内担保金额超过公 绝对金额超过 5000 万元；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝 5、连续十二个月内担保金额超过公
对金额超过 3000 万元； 司最近一期经审计总资产的 30%；
6、对股东、实际控制人及其关联人 6、对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保 提供的担保。
7、深圳证券交易所或本章程规定的 董事会审议担保事项时，必须经出席
其他担保。 董事会会议的三分之二以上董事审
董事会审议上述担保事项时，必须经 议同意。股东大会审议前款第五项担
出席董事会会议的三分之二以上董 保事项时，必须经出席会议的股东所
事审议同意。股东大会审议前款第 4 持表决权的三分之二以上通过。
项担保事项时，必须经出席会议的股 股东大会在审议为股东、实际控制人
东所持表决权的三分之二以上通过。 及其关联人提供的担保议案时，该股
股东大会在审议为股东、实际控制人 东或者受该实际控制人支配的股东，
及其关联人提供的担保议案时，该股 不得参与该项表决，该项表决由出席
东或者受该实际控制人支配的股东， 股东大会的其他股东所持表决权的
不得参与该项表决，该项表决由出席 半数以上通过。
股东大会的其他股东所持表决权的 （八）公司为全资子公司提供担保，
半数以上通过。按照本条规定属于董 或者为控股子公司提供担保且控股
事会决策权限范围内的事项，如法 子公司其他股东按所享有的权益提
律、行政法规、中国证监会有关文件 供同等比例担保，属于本条第（七）
以及深圳证券交易所有关文件规定 项第 1 点至第 4 点情形的，可以豁
须提交股东大会审议通过，按照有关 免提交股东大会审议，但是本章程
规定执行。 另有规定除外。
（九）公司与其合并范围内的控股
子公司发生的或者上述控股子公司
之间发生的交易，除本章程另有规
定外，可以豁免上述披露和相应程
序。
（十）按照本条规定属于董事会决
策权限范围内的事项，如法律、行
政法规、中国证监会有关文件以及
深圳证券交易所有关文件规定须提
交董事会或股东大会审议通过，按
照有关规定执行。
第一百四十 监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
四条 （一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的公司定期
报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见，
监事应当签署书面确认意见；
第一百五十 公司聘用取得“从事证券相关业务资 公司聘用符合《证券法》规定的会计
八条 格”的会计师事务所进行会计报表审 师事务所进行会计报表审计、净资产
计、净资产验证及其他相关的咨询服 验证及其他相关的咨询服务等业务，
务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘期 1 年，可以续聘。
三、其他事项说明
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。同时，公司董事
会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更注册资本、公司类型及修订《公
司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记
机关核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日
