证券代码：300992             证券简称：泰福泵业          公告编号：2021-006

                      浙江泰福泵业股份有限公司
                     关于修订公司相关制度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    为进一步健全浙江泰福泵业股份有限公司内部治理制度，确保公司的工作效
率和科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指
引》(2020 年修订)等相关法律法规以及规范性文件要求，并结合公司实际情况，
拟对以下相关制度/办法进行修订：
    1、《股东大会议事规则》
    2、《董事会议事规则》
    3、《独立董事工作细则》
    4、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
    5、《关联交易管理制度》
    6、《对外担保管理制度》
    7、《对外投资管理制度》
    8、《累积投票制度》
    9、《信息披露管理制度》
    10、《募集资金管理制度》
    11、《远期外汇交易业务内部控制制度》
    12、《董事会秘书工作细则》
    13、《总经理工作细则》
    14、《董事会战略委员会工作细则》
    15、《董事会审计委员会工作细则》
    16、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    17、《董事会提名委员会工作细则》
    18、《内部审计制度》
    19、《投资者关系管理制度》
    上述制度的修订已获公司 2021 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议
审议通过，其中 1 至 11 项制度尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
其制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。




    特此公告。




                                               浙江泰福泵业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 6 月 17 日