证券代码：300992             证券简称：泰福泵业          公告编号：2021-008

                     浙江泰福泵业股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 21 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于
2021 年 6 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名（其中董事林慧、独立董事叶显根、独立董事郑峰、独立董事顾伟驷以通讯方
式参与表决）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    公司本次调整各项目的募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金到
位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投
向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情
形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。因此，
董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整
募投项目募集资金投资额。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 171,217,714.44
元及已支付发行费用的自筹资金 2,799,777.36 元，共计 174,017,491.80 元。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更财务总监的公告》
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟购买土地
使用权的议案》
    基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用自有资金不超过人民
币 4,000 万元购买位于浙江省台州市温岭市东部新区南区，一期项目用地北侧，
南沙河以西、鹭海路以东区块，用地面积约 82.51 亩（具体面积以政府规划部门
出具的规划条件为准），作为公司战略发展用地，解决公司建设高端水泵等项目
对经营场地的需求，为相关业务的持续发展提供强有力的支持。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟购买土地使用权的公告》
    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资
的议案》
    基于公司节能泵业务未来的发展和规划，本次在竞得上述地块的土地使用权
后，公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上投资建设节能泵生产项目，项目
总投资额预计不超过人民币 24,000 万元（包括前述不超过人民币 4,000 万元的
土地使用权购置款），项目名称和建设周期等内容最终以相关政府主管机关的批
准文件为准。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟对外投资的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1.第三届董事会第十次会议决议；
   2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                            浙江泰福泵业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 06 月 21 日