证券代码：300992             证券简称：泰福泵业          公告编号：2021-009

                     浙江泰福泵业股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况：
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 21 日在公司三楼会议室以现场方式召开，
会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件
的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列
席了会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》及有关法律、法规规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    公司本次调整各募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经
过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资
金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益
的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，监
事会同意根据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募
集资金投资金额进行调整。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件
中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因
此，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟购买土地
使用权的议案》
    公司本次拟在浙江省台州市温岭市东部新区南区购买约 82.51 亩的国有土
地使用权，用于公司的战略发展用地，符合公司长期发展规划，能够进一步提升
公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司此次拟购
买土地使用权事项。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资
的议案》
    公司本次拟对外投资并在浙江省台州市温岭市东部新区南区投资建设节能
泵项目，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项
的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。我们一致同意公司本次拟对外投资事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议


    特此公告。


                                              浙江泰福泵业股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 6 月 21 日