证券代码：300992           证券简称：泰福泵业            公告编号：2021-017


                     浙江泰福泵业股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 5 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
投票的时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 7 月 5
日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江
泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈宜文先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 227 人，代表股份 57,793,533 股，
占公司有表决权股份总数的 63.6493％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表
股份 57,691,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.5366％；通过网络投票的
股东 218 人，代表股份 102,333 股，占公司有表决权股份总数的 0.1127％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 221 人，代表股份 10,110,333
股，占公司有表决权股份总数的 11.1347％。其中：通过现场投票的中小股东 3
人，代表股份 10,008,000 股, 占公司有表决权股份总数的 11.0220％；通过网
络投票的中小股东 218 人，代表股份 102,333 股，占公司有表决权股份总数的
0.1127％。
    2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
       1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理
工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 57,792,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,109,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9901％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2、《关于修订公司相关制度的议案》的子议案表决结果如下：
       2.01、审议通过了《股东大会议事规则》
    表决情况：同意 57,793,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,110,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.02、审议通过了《董事会议事规则》
    表决情况：同意 57,793,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,110,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.03、审议通过了《独立董事工作细则》
    表决情况：同意 57,793,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,110,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.04、审议通过了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
    表决情况：同意 57,793,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,110,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.05、审议通过了《关联交易管理制度》
    表决情况：同意 57,792,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,109,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9901％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.06、审议通过了《对外担保管理制度》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0045％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0257％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.07、审议通过了《对外投资管理制度》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0158％。
    2.08、审议通过了《累积投票制度》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0158％。
    2.09、审议通过了《信息披露管理制度》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0158％。
    2.10、审议通过了《募集资金管理制度》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0158％。
    2.11、审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制度》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0158％。
    2.12、审议通过了《监事会议事规则》
    表决情况：同意 57,792,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,109,333 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9901％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0099％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于拟对外投资的议案》
    表决情况：同意 57,790,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0045％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,107,733 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9743％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0257％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所
    2、见证律师：唐侃洋、范洪嘉薇
    3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决
程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达（杭州）律师事务所出具的《关于浙江泰福泵业股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 浙江泰福泵业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日