证券代码：300992             证券简称：泰福泵业          公告编号：2021-024

                     浙江泰福泵业股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况：
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开，
会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件
的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理人员列席了
会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》及有关法律、法规规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年
度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情况。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分房屋出
租暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：因公司募投项目逐步实施，为方便公司集中生产、优
化工序流转、提高生产效率，公司将部分人员搬迁至新厂区，致使公司松门镇东
南工业区部分厂房闲置，公司拟将持有的浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园
区东侧 B 幢一层厂房及部分办公楼、部分宿舍楼出租给浙江德浔科技有限公司的
关联交易，交易定价价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联
董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》
等有关规定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小
股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次关联交易。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对外投资在浙江省台州市温岭市东部新区设
立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司，符合公司发展战略，能够进一步提升
公司发展空间和盈利能力，符合公司的长远利益。该交易及决策程序符合《公司
法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东的利益。
因此，我们同意本次对外投资议案。
    三、备查文件
    1. 第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                              浙江泰福泵业股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2021 年 8 月 25 日