证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2022-001
浙江泰福泵业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 1
月 18 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江
泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份 61,390,088 股，
占公司有表决权股份总数的 67.6102％。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 11 人，代表股份 61,385,400 股，占公司有表决权股份总数的 67.6050％；通
过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 4,688 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0052％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2、《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的子议
案表决结果如下：
2.01、审议通过了本次发行证券的种类，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.02、审议通过了发行规模，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.03、审议通过了可转债存续期限，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.04、审议通过了票面金额和发行价格，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.05、审议通过了票面利率，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投 13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.06、审议通过了还本付息的期限和方式，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.07、审议通过了转股期限，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.08、审议通过了转股价格的确定，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.09、审议通过了转股价格的调整及计算方式，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.10、审议通过了转股价格向下修正条款，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.11、审议通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法，
具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.12、审议通过了赎回条款，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.13、审议通过了回售条款，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.14、审议通过了转股后的股利分配，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.15、审议通过了发行方式及发行对象，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.16、审议通过了向原股东配售的安排，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.17、审议通过了债券持有人会议相关事项，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.18、审议通过了本次募集资金用途，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.19、审议通过了担保事项，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.20、审议通过了评级事项，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.21、审议通过了募集资金存管，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2.22、审议通过了本次发行方案的有效期，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，
具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
5. 审议通过了《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的议案》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况
如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》，具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》，具体表决
情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》，
具体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 61,390,088 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小投
13,706,888 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
资者
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所
2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决
程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等
现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达（杭州）律师事务所出具的《关于浙江泰福泵业股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
