证券代码：300992           证券简称：泰福泵业         公告编号：2022-007



                   浙江泰福泵业股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现
场方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2022 年 4
月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司
监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度总经理工作报告的议案》
    该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2021
年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度董事会工作报告的议案》
    报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。公司独立董事郑峰女士、叶显根先生、顾伟驷先生分别向董事
会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行
述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营业收入
56,132.62 万元，实现归属于上市公司股东净利润 6,112.09 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
年度报告及摘要的议案》
    经审议，董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规
定，公司董事会出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，2021
年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公
司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及
管理违规的情形。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无
异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》
    2021 年度利润分配的预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本
90,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含税），
合计派发现金股利 6,265,200.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变
动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》
    为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，公司及控
股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币
30,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，该资金额度有效期
自股东大会决议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，在上述额度
范围内资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围
内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监、控股子
公司财务负责人负责具体办理相关事宜。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。
    根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司及控股子公司 2022
年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司发生日常关联交易，预计额度不超过
655 万元人民币。期限自公司董事会决议通过之日起至公司 2022 年度股东大会
召开之日止，并由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对
此事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具
有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够
遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要
求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度远期外汇交易计划的议案》
    受国际宏观环境、经济形势等因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营
不确定因素增加。为规避和防范市场风险，公司及控股子公司开展不超过 8,000
万美元或其他等值外币的远期外汇交易业务，自股东大会审议通过之日起不超过
12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并提请股东
大会授权总经理在股东大会批准的权限内负责远期外汇交易业务的具体运作和
管理，并负责审核或由总经理授权他人审核相关协议及文件。同时，董事会审议
通过《关于公司 2022 年度远期外汇交易计划的可行性分析报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度远期外汇交易计划的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向
银行申请不超过等值人民币 50,000 万元（含 50,000 万元，最终以银行实际审批
的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信
额度。上述综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司 2022 年度股东
大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用，在综合授信额度范围内，
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
    综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及
贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合
授信业务。（具体业务品种以相关银行审批为准）。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪
酬（津贴）。
    公司独立董事的津贴为每年人民币 50,000 元（含税），按年度发放。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、吴培祥先生
回避表决。
    公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩
效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
    15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控
制有效性的议案》
    根据《公司章程》以及相关的法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司
实际经营情况，公司编制了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》并由会计
师事务所进行了鉴证。经鉴证，公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持
了有效的内部控制。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
浙江泰福泵业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
    16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司最近三
年非经常性损益的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件
（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了非经常性损益
明细表，并委托会计师事务所进行了鉴证。经鉴证，公司管理层编制的非经常性
损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，如实反映了公
司最近三年非经常性损益情况。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
浙江泰福泵业股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
    17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》
    公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律法规和规范性文
件的相关规定，并经对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使
用情况报告》并由会计师事务所进行了鉴证。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
浙江泰福泵业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议。
    19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第十四次会议》；
     《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
    2、
关事项的事前认可意见》；
     《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
    3、
关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                浙江泰福泵业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日