证券代码：300992          证券简称：泰福泵业          公告编号：2022-011



                    浙江泰福泵业股份有限公司

               关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
了第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议，现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现
净利润 61,120,904.31 元，母公司实现净利润 60,611,787.28 元。截至 2021 年
12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 277,598,015.84 元，母公司累计
未分配利润为 282,916,669.79 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、
《浙江泰福泵业股份有限公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》等
相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公
司总股本 90,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69
元（含税），合计派发现金股利 6,265,200.00 元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司
总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹
配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的
经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2021 年度利润分配预案的拟
定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分
配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2021
年度利润分配预案的议案。
    3、独立董事意见
    公司 2021 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的
盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发
展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并
同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、其他情况说明
    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
    2.本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第十四次会议》；
    2、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十一次会议》；
    3、《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                              浙江泰福泵业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日