浙江泰福泵业股份有限公司

                      2021 年度董事会工作报告

    2021 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度

的规定，积极开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事

本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运

作，促进公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将

2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2021 年度董事会总体工作情况

    公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与

考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完

善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

    （一）董事会会议情况

    2021 年度，公司董事会共召开了八次会议，会议的召集、召开程序均符合

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，

具体情况如下：
 序号   会议届次   召开日期                           会议审议事项
                                审议通过了《关于确认公司银行信用业务的议案》、
        第三届董
                   2021 年 03   《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、
   1    事会第六
                    月 11 日    《关于公司核销坏账的议案》、《关于提请召开公司
          次会议
                                2021 年第一次临时股东大会的议案》。
        第三届董
                   2021 年 04
   2    事会第七                审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
                    月 01 日
          次会议
        第三届董   2021 年 04   审 议 通 过 了 《 关 于 2020 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议
   3
        事会第八    月 08 日    案》、《关于 2020 年度财务决算的议案》、《关于
     次会议                 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度
                            内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请天健会
                            计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计
                            机构的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议
                            案》、《关于确认公司 2020 年度审计报告的议案》、
                            《关于确认公司 2021 年第一季度财务报表的议案》、
                            《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于开展
                            2021 年度远期结汇业务的议案》、《关于公司使用自
                            有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于董事（非
                            独立董事）2021 年度薪酬的议案》、《关于独立董事
                            2021 年 度报 酬的 议案 》、《 关于 公司 高级 管理人 员
                            2021 年度报酬的议案》、《关于召开 2020 年年度股
                            东大会的议案》。
                            审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的
    第三届董                议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改
               2021 年 06
4   事会第九                公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于修订
                月 17 日
      次会议                公司相关制度的议案》、《关于召开 2021 年第二次临
                            时股东大会的议案》。
                            审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
                            资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换已预先
    第三届董
               2021 年 06   投 入募 投 项 目 及 已支 付 发 行 费用 的 自 筹 资 金的 议
5   事会第十
                月 21 日    案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于拟
      次会议
                            购 买 土 地 使 用 权 的议 案 》 、 《 关于 拟 对 外 投 资的 议
                            案》。
                            审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议
    第三届董                案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
               2021 年 08
6   事会第十                的专项报告的议案》、《关于部分房屋出租暨关联交
                月 25 日
    一次会议                易 的 议 案 》 、 《 关于 对 外 投 资 设立 全 资 子 公 司的 议
                            案》。
    第三届董
               2021 年 10   审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》、
7   事会第十
                月 26 日    《关于新增关联交易的议案》。
    二次会议
                            审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换
                            公司债券条件的议案》、《关于公司本次向不特定对
                            象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向
                            不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关
                            于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
    第三届董                报告的议案》、《关于公司本次向不特定对象发行可
               2021 年 12
8   事会第十                转 换 公 司 债 券 募 集资 金 使 用 的 可行 性 分 析 报 告的 议
                月 31 日
    三次会议                案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、
                            《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对
                            象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公
                            司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
                            风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、
                            《 关 于 可 转 换 公 司债 券 持 有 人 会议 规 则 的 议 案》 、
                            《关于未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的
                            议案》、《关于公司内部控制有效性的议案》、《关
                            于公司最近三年及一期非经常性损益的议案》、《关
                            于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    （二）召集股东大会会议情况

    2021年度，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会。会议由董事会召

集，上市后公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者

的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者

的参与权。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严

格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会的各项决议。

    （三）董事会委员会运行情况

    公司董事会下设四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会、战略委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提

出意见和建议，供董事会决策参考。

    1、提名委员会

    2021年，提名委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表

决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

    2、审计委员会

    2021年，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表

决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

    3、薪酬与考核委员会

    2021年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议

事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

    4、战略委员会
    2021年，战略委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、 表

决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

    二、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等

相关法律法规、规范性文件的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立

董事本着对公司和全体股东，特别是中小股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职

责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解

公司实际经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并

利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事

项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学

性和客观性。

    三、2021年度公司总体经营情况回顾与分析

    2021年是我国“十四五”开局之年，面对复杂多变的国际环境、反复无常的疫

情以及极端的气候环境等多重挑战，国民经济延续了稳中向好态势，实现了高质量

发展。2021年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，

在全球主要 经济体 中名列前 茅。2021 年制造业 增加值31.4 万亿元 ，比上年 增长

9.8%。从行业角度来看，虽然遇到疫情反复、芯片短缺、主要原材料价格上涨等多

种困难影响，但是总体来说经济平稳，产品生产基本稳定。运行态势呈现“前高后

低”，一季度高位运行，二季度下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年

底出现翘尾。

    2021年是公司迈入资本市场舞台的新阶段，也是中国资本市场深化改革的新突

破一年。公司于2021年5月25日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板

上市，这一历史性进程标志着公司资本实力和资产规模得到进一步提升，市场品牌

和市场影响力得到进一步加强，公司融资渠道和融资成本得到进一步改善。同时回
顾这一年，中国资本市场稳健运行，改革正在持续推进，一系列重大事件引人注

目，包括注册制试点取得阶段性成果，北交所设立，多层次资本市场体系更趋完

善，公司作为上市公司紧跟政策动向以及监管要求，努力提高公司信息披露质量，

积极履行社会责任义务，利用上市公司融资平台为公司水泵事业添砖加瓦。

    报 告 期 内 ，在 公 司 管理 层 及 全体 员 工 的共 同 努 力下 ， 实 现营 业 收 入 为

56,132.62 万 元 ， 同 比 增 幅32.52% ； 实 现 利 润 总 额 为6,726.96 万 元 ， 同 比 降 幅

15.79%；实现归属于上市公司净利润6,112.09万元，同比降幅12.46%。

    四、公司发展战略及2022年度经营管理工作计划

    1、公司发展战略

    公司将紧跟全球水泵行业的最新技术潮流，以全品类定位，以质量稳定、性价

比高为抓手，以产品线引领为引擎，充分利用公司在技术、质量、品牌和市场方面

的优势，加大技术装备投入，扩大现有产品的生产能力，在实现营业收入和净利润

继续持续增长的同时，力争将泰福品牌打造成国际领先的水泵品牌，使公司成为在

全球市场有较大影响力的水泵产品生产企业，为全球各地的用户提供更加满意的产

品和服务。

    公司在紧跟水泵行业高效、节能、环保发展方向的基础上，优化产品品质、增

加产品附加值，使水泵节能的同时更智能化，推动产品技术升级。

    2、2022年度经营管理工作计划

    2022年，是公司将变革持续深入推进之年，将从“产品引领、品质护航、改革

创新”为战略纲要去实施，在产品引领方面，深入推进以产品线贯穿公司整体经营

活动，完善产品线规划，明确产品路标，产品开发分工明确，责任到人，职责到

位，开展引领型的产品创新。在品质护航方面，进一步完善品质管理流程，夯实品

质管理基础，压实高合格率目标责任制，抓好品质管理闭环。在改革创新方面，实

行“产线事业部负责人+销售负责人”两驾马车、双轮驱动的增长管理方式，在产
线事业部上要深入推进改革，完善产线事业部管理层的分工合作，在销售上要深入

推进区域管理销售模式，识别重点区域、重点市场、重点国家、重点客户、重点品

类，做好国内国外双循环，提升公司业务抗风险能力，建立更多的增长基本盘，从

做客户向做市场转变。




                                                浙江泰福泵业股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2022年4月22日