证券代码：300992          证券简称：泰福泵业          公告编号：2022-022



                   浙江泰福泵业股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现
场方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2022 年 4
月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司
监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
第一季度报告的议案》
    董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第
一季度报告》。
    三、备查文件
    1、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第十五次会议》；
    2、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十二次会议》。
特此公告。




             浙江泰福泵业股份有限公司
                       董事会
                   2022 年 4 月 28 日