北京金诚同达（杭州）律师事务所


                   关 于


   浙江泰福泵业股份有限公司
      2021 年年度股东大会的


               法律意见书




 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层

  电话：0571-5813 1580   传真：0571-8513 2130



               二○二二年五月
金诚同达律师事务所                                                法律意见书



                     北京金诚同达（杭州）律师事务所

                      关于浙江泰福泵业股份有限公司

                     2021 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江泰福泵业股份有限公司
     北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰福泵业
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所柯琤、范洪嘉薇律师（以
下简称“本所律师”）出席公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依
法出具本法律意见书。
     本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
     为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效
的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次
股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。
     在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会
议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果
是否合法有效发表意见。
     本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，
并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
     本所律师根据中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要
求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：
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     一、本次股东大会的召集、召开程序
     （一）本次股东大会的召集
     2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，决定于2022年5
月20日召集召开本次股东大会。2022年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-019），公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内
容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。
     （二）本次股东大会的召开
     2022年5月20日14:30时，本次股东大会的现场会议在浙江省台州市温岭市东
部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由董
事长陈宜文先生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。
     网络投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。其中，通过
深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2022年5月20日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
的投票时间为2022年5月20日9:15-15:00的任意时间。
     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格
     （一）本次股东大会的会议召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
     （二）出席或列席本次股东大会的人员
     1．公司的股东及股东代理人
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（包括通过网络投票参会的
股东）共计 10 名，代表公司股份 58,196,400 股，占公司有表决权股份总数的
64.09%，均为股权登记日（2022 年 5 月 16 日）收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
     经查验出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股凭
证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备
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出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
     2．出席或列席本次股东大会的其他人员
     除股东或股东代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员
为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及根据相关法律法规应当出席或列
席股东大会的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席或列席本次股东大
会的合法资格。
     本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人
员的资格均合法、有效，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
     三、关于本次股东大会的议案
     本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会
所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次
股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
     四、本次股东大会的表决程序和表决结果
     本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决，并由股东代表、监事代表以及律师共同负责计票、监
票，本次股东大会投票表决结束后，形成最终表决结果如下：
     1．《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，同意58,196,400股，占出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决
权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     2．《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，同意58,196,400股，占出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决
权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     3．《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意58,196,400股，占出席
会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决权
股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     4．《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，同意58,196,400股，占出席
会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决权
股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
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     5．《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意58,196,400股，占出席会议
的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决权股份
的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     6．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意58,196,400股，占
出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表
决权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     7．《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意58,196,400股，占出席会议的

股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决权股份的
0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     8．《关于公司2022年度远期外汇交易计划的议案》，同意58,196,400股，占

出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表
决权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     9．《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意58,196,400

股，占出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占
有效表决权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     10．《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》，同意58,196,400股，占出

席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决
权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     11．《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》，同意58,196,400股，占出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决
权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     12．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同意58,196,400股，占出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决
权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     13．《关于修订<公司章程>的议案》，同意58,196,400股，占出席会议的股
东或股东代理人所持有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决权股份的0％；
弃权0股，占有效表决权股份的0％。
     出席、列席会议的股东或股东代理人以及其他人员均未对上述表决结果提出
任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议
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与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部
董事、监事以及董事会秘书签字。
     本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
均为合法有效。
     五、结论意见
     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表
决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
     本法律意见书一式叁份。
                                 （以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（杭州）律师事务所关于浙江泰福泵业股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




北京金诚同达（杭州）律师事务所（盖章）




负责人：（签字）                            经办律师：（签字）




郑晓东：                                    柯   琤：



                                            范洪嘉薇：




                                                         年   月        日