证券代码：300992           证券简称：泰福泵业         公告编号：2022-064
债券代码：123160           债券简称：泰福转债



                   浙江泰福泵业股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 8 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于
2022 年 12 月 8 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长兼总经理陈宜文
先生主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事叶显根先生、
独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高
级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正
“泰福转债”转股价格的议案》。
    截至 2022 年 12 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，触发“泰福转债”转股价格向下
修正条款。
    鉴于“泰福转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正
“泰福转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2023 年 3
月 31 日，如再次触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 1 日重新起算，若再次
触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“泰福转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向
下修正泰福转债转股价格的公告》。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第十九次会议决议。


   特此公告。




                                               浙江泰福泵业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 12 月 8 日