证券代码：300992             证券简称：泰福泵业         公告编号：2022-067
债券代码：123160             债券简称：泰福转债



                      浙江泰福泵业股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况：
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 9 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场方
式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以
电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理人
员列席了会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》及有关法律、法规规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
       1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加银行授信
额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司在原银行综合授信额度的基础上，新增等值人民
币不超过 15,000 万元（含 15,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，
实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。决策程序符
合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司增加银行授信额
度。
       2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
    经核查，监事会认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募
集资金得到合理使用，不会影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改
募集资金投向，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用银行
承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                             浙江泰福泵业股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 12 月 9 日