证券代码：300992           证券简称：泰福泵业         公告编号：2023-006
债券代码：123160           债券简称：泰福转债


                    浙江泰福泵业股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知
于 2023 年 4 月 24 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长兼总经理陈宜
文先生主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事毛世良先生、董
事林慧女士、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先生以
通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下修正泰福
转债转股价格的议案》，持有本次可转债的董事陈宜文先生、林慧女士已回避表
决。
    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《浙江泰福泵
业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）中相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“泰福转债”的转
股价格，并提交股东大会审议。
    同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正
“泰福转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生
效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相
关工作完成之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会提议向下修正泰福转债转股价格的公告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当
回避表决。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                                 浙江泰福泵业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 4 月 24 日