久祺股份有限公司
          独立董事关于第一届董事会第十六次会议
                       相关事项的独立意见


   根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为久祺股份有限公司（下称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细

了解，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司2021年半年度利润分配预案的独立意见

    经审核，我们认为：公司董事会提出的关于公司 2021年半年度利润分
配的预案及其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司上市后前

三年《股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利
于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021年半年度

利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年第二次临时股东大会审
议。
   二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况

的专项说明的独立意见
   经审核，我们认为，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占

用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日的

控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

   报告期内公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不
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存在通过对外担保损害公司及其他股东利益的情形，也不存在以前年度

发生并延续到本报告期内的对外担保情况。



                                                 久祺股份有限公司

                                   独立董事：祝立宏 张群华 黄加宁

                                                  2021年8月26日




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