证券代码：300994            证券简称：久祺股份           公告编号：2021-021



                       久祺股份有限公司
         关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:30。

    （2） 网络投票时间：2021年11月12日（星期五）

    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年11月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11
月12日9:15-15:00任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议（授权委托书详见附件2）。
    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重
复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11月 5日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限
    责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
    股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
    可以不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限
    公司酒店分公司会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会逐项审议以下议案：
    1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
    2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
    案》；

    3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

    议案1关联股东需回避表决。

    上述议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，须经出席
股东大会股东所持表决权过半数通过。

    上述议案中，议案1为议案3生效的前提。

    公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。

    上述议案已分别经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。



    三、提案编码
                        表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                             非累积投票提案
   1.00
           《关于购买房产暨关联交易的议案》
                                                                √

    2.00                                                        √
           《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
           现金管理的议案》
    3.00                                                        √
           《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
             四、会议登记等事项
             1、登记方式：
             （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

         原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
         份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
             （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

         定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
         效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
         人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
         出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
         股凭证原件；

               (3） 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年11月10日
         17:00前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司
         酒店分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
              （4）本公司不接受电话登记。
             2、登记时间：2021年11月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
             3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
         分公司会议室。
             4、会议联系方式：
              （1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会
议室。
             （2）联系人：雍嬿    陆佳骐
             （3）联系电话：0571-87809605
             （4）传真：0571-87803855
             （5）邮箱：yongyan@joykie.com
             5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
   2、第一届监事会第十次会议决议。

    特此公告。


                                               久祺股份有限公司董事会
                                                       2021年10月26日




   附件：

    附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件2、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》。
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11月12日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：
                                      授权委托书


           兹授权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 11
       月 12日（星期五）召开的久祺股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代
       表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
       件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
       决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                              本次股东大会提案表决意见
                                                        备注
提案                                                  该列打勾的
                         提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                  栏目可以投
                                                          票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                    非累积投票提案
       《关于购买房产暨关联交易的议案》                   √
1.00

2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
                                                           √
     行现金管理的议案》

3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
                                                           √




           委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
       下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
       对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
       的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

           委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：


           委托人身份证号码或统一社会信用代码：
           委托人股票账号：

           委托人持有股数：                  股
           委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：


备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。