证券代码： 300994       证券简称：久祺股份          公告编号： 2021-025



                              久祺股份有限公司

               2021年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30。

   （2）网络投票时间： 2021年11月12日（星期五）。
   其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021年11月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所
互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11月12
日9:15-15:00任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒
店分公司会议室。
    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、股东大会的召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李政先生
   6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表
决权的股份数合计为145,387,345股，占公司有表决权股份总数的74.8493%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表有表决
权的股份数合计为143,540,100股，占公司有表决权股份总数的73.8983%。
    通过网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代表有表决权的股份数合计为
1,847,245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
    （2）中小投资者出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共11人，代
表有表决权的股份数合计为16,027,345股，占公司有表决权股份总数的8.2513%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共5人代表有表决
权的股份数合计为14,180,100股，占公司有表决权股份总数的7.3003%。
    通过网络投票的中小投资者及其代理人共6 人，代表有表决权的股份数合计
为1847245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （3）其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形
成决议：
    1、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意票为14,737,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0%； 弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意票为14,737,345股， 占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
    关联股东李政、卢志勇、李宇光和宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业
（有限合伙）已按规定对本议案回避表决，关联股东合计持有公司股份
130,650,000股。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的半数以上通过。
 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
 表决结果：同意票为145,387,345 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中， 中小投资者表决结果： 同意票为16,027,345股，占出席会议所有中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    3、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
 表决结果：同意票为145,387,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中， 中小投资者表决结果：同意票为16,027,345股，占出席会议所有中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案属于特别决议议案， 该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表
决 权股份总数的三分之二以上通过。
   三、律师出具的法律意见
    上海锦天城事务所委派万俊、范玥宸律师对本次股东大会进行了见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 项符合《
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、2021年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2021年第三次
临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。
                                             久祺股份有限公司董事会
                                                       2021年11月12日