证券代码：300994             证券简称：久祺股份         公告编号：2021-026


                          久祺股份有限公司
                 第一届董事会第十八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年
12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月1日以
专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席
董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
    为符合公司发展和生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申
请授信业务最高余额折合人民币不超过伍仟万元整的综合授信额度，自2022年1月1
日起到2024年12月31日，综合授信额度有效期为三年，在授信期限内，授信额度可
循环使用。
      董事会授权 由公司董 事长全权 代表公司 签署上述 授信额度 及额度内 一切授
信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。以上申请的授信用途包括但
不限于人民币/外币贷款、银 行/商业承兑汇票贴 现、银行承兑汇票承 兑、进口开
证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等（最终以银行实际审批的授信额度
为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以
公司实际向银行借贷时签署的合同为准。
      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     三、备查文件

    1、 第一届董事会第十八次会议决议；
特此公告。




             久祺股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 8日