证券代码：300994              证券简称：久祺股份        公告编号：2022-001


                            久祺股份有限公司
                   第一届董事会第十九次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年
1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以
专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席
董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议
案》；
    为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公司拟
向交通银行杭州浣纱支行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度（具体执行金额
以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效期自2022年1月6日起至2025年1月5
日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
    三、备查文件
    1、 第一届董事会第十九次会议决议；
    特此公告。
久祺股份有限公司董事会
        2021年1月6日