证券代码： 300994         证券简称：久祺股份        公告编号： 2022-005




                             久祺股份有限公司

                关于对外投资设立控股子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“久祺股份”）控股子公司杭州久翼智能
科技有限公司（以下简称“久翼科技”），于2022年2月25日在杭州市余杭区市场监督
管理局登记注册，并取得浙江省杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现
将本次对外投资事项公告如下：
     一、对外投资概述
     为满足未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进助力电动自行车产品产业链及智
能技术升级，久祺股份通过合资设立控股子公司的方式，以自有资金对外投资设立久翼
科技。久翼科技注册资本为人民币750万元，其中久祺股份以自有资金出资450万元，占久
翼科技注册资本的60%，上海凌翼动力科技有限公司以货币和知识产权的方式出资300万
元，占久翼科技注册资本的40%，本次投资完成后久翼科技将成为久祺股份的控股子公司
。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      二、投资标的的基本情况


     1、 久翼科技的股权结构如下：


                          认缴出资额   出资比例
       序号   姓名/名称                           出资方式   出资期限
                            （万元）     （%）
        1     久祺股份       450           60         货币
                                                               2050 年 6 月
            上海凌翼动力                            货币、     06日之前
        2                    300           40
            科技有限公司                            知识产权

            合计             750           100.00      -            -




   上海凌翼动力科技有限公司出资300万元，其中货币出资100万元，无形资产出资作价
200万元。无形资产名称为：串联电池组充电放点符合型自动均衡电路及均衡方法的发明专
利技术所有权。该无形资产未涉及诉讼担保等事项。


   2、基本信息
    公司名称：杭州久翼智能科技有限公司
    法定代表人：徐楼钧
   注册资本：750万元人民币
    统一社会信用代码：91330110MA7J23LL14
    企业类型：有限责任公司
    经营期限：长期
    注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19号楼101-27室
    经营范围：一般项目：智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；新兴能源技术
研发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算
机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；5G通信技术服务(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动。

    三、 交易对手方介绍


    1、基本信息
    公司名称：上海凌翼动力科技有限公司
    公司住所：上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
    统一社会信用代码：91310112051268840W
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人： 殷玉仙
       注册资本：1680万元
       经营范围：从事动力、电子、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务
、技术转让，汽车产品、电子产品、光机电产品及配件的销售，商务咨询（除经纪），
生产控制器、自动测试设备（不涉及电镀和喷漆工艺）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】。
       上述交易对手与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、 监事
、高级管理人员不存在关联关系。

       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的
    公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立久翼科技，旨在加强对助力电动自行
车智能模块的研发能力和品质管理，提升助力电动自行车产品智能技术，整合行业资源
，引导产业链，重视质量和技术进步。久翼科技投产后将会使公司技术研发进一步向智
能化，高端化延伸，推动公司的可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势。

         2、存在的风险
       （1）久翼科技为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变
化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在一定的不确定
性。
       （2）久翼科技设立后，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，
公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。
       3、对公司的影响
    久翼科技投产后，将有利于公司深入助力电动自行车智能模块的研发，帮助提升助
力电动自行车产品品质。久翼科技实现投产尚需一定时间，短期内不会对公司经营状
况构成实质的影响。
    久翼科技的投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形
并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

       五、备查文件
       1、久翼科技有限公司《营业执照》。

    特此公告。
久祺股份有限公司 董事会

         2022 年 3月 1日