证券代码：300994             证券简称：久祺股份    公告编号：2022-006


                                 久祺股份有限公司
                     第一届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况


       久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022
年3月10日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年3月5日以专人送达
的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

        二、董事会会议审议情况
        经与会董事认真审议，形成以下决议：


       （一）审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集
资金对外投资的议案》
       经审议，董事会认为公司拟将募集资金投资项目“年产100万辆成人自行车项
目”变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160
万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”及将实施主体由“公
司及公司全资子公司浙江德清久胜车业有限公司”变更为“金玖（天津）科技有限
公司及浙江德清久胜车业有限公司”的事项有利于提高募集资金使用效益以及加快
募投项目的实施进度，能够使公司更好的把握海外自行车市场需求快速增长所带来
的发展机会，以快速扩大公司各类自行车品类的生产规模，从而取得市场先发优
势。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核
查意见。
       表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的。
 《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公
告》。
    （二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，公司董事会通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件

    1、第一届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                   久祺股份有限公司董事会
                                                               2022年3月11日