证券代码：300994         证券简称：久祺股份       公告编号：2022-007


                                久祺股份有限公司
                    第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年3
月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年3月5日通过专人送达方式
送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：


    （一） 审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募
集资金对外投资的议案》


    经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目的事项是基于公司实际情况作出的
调整，符合公司实际经营需要和未来发展战略，有利于提高募集资金使用效益以及加
快募投项目的实施进度，有利于维护全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履
行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。
      表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的。

  《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公
告》。


   三、备查文件
 1、第一届监事会第十一次会议决议。

   特此公告。




                                     久祺股份有限公司监事会

                                              2022年3月11日