久祺股份：2021年度董事会工作报告2022-04-23
久祺股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实
履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强
化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和
管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。
现将公司2021年度董事会工作报告如下：
一、 2021年度经营情况
2021年度，公司严格按照年度经营计划运作，稳健经营，实现营业收入370974.61万元
，较上年同期增长62.31% %；营业利润24,676.07 万元，较上年同期增长33.56%；归属于上
市公司股东的净利润20520.63万元，较上年同期增长30.91%。
1、报告期公司主营业务情况如下：公司主要从事自行车整车及其零部件和相关衍生产
品的设计、研发、生产和销售。经过二十年的发展，公司成为国内主要的自行车产品出口商
之一，产品远销全球五大洲80多个国家和地区，致力于将自行车产品的“中国制造”销往世
界各地，为全球客户“一站式”提供全尺寸、多系列的自行车及相关产品。
公司以“绿色运动、健康生活”为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原理及人体机能
构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满足消费者的健身休闲、代步
出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生活需求。
2、公司主要生产产品：
公司主要产品包括儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车等整车及相关配件产品，
其中儿童自行车包括推杆车、儿童平衡车、学骑车、儿童脚踏车、表演车等车型，尺寸范围
为10寸至20寸，可供各年龄段儿童骑行娱乐。成人自行车包括城市车、山地车、公路车、表
演车等车型，具备代步出行、运动健身、户外娱乐等功能。助力电动自行车是以电机、电池
作为辅助动力，搭载智能传感器系统，根据骑行者脚踏力的大小，给予动力辅助，实现人力
骑行、电机助力一体化的新型交通工具，近年来在欧洲地区的销售增长较快。公司已形成完
整的产品体系，可为客户提供全尺寸、多系列的自行车、助力电动自行车及相关产品，形成
了较为完整的产品体系。
3、主要经营模式
（1）、盈利模式
经过多年的发展，依托公司自主设计与研发、产品多样化、自主品牌、销售渠道建设等
方面的积累，公司形成了以ODM模式为主，OBM模式为辅，少量OEM模式的经营模式。由于公
司产品主要系出口，且出口客户大多为当地的自行车品牌商，考虑其自有品牌在当地具有较
强的市场知名度，该等客户通常会考虑选择依托其自有品牌经营。因而，公司目前开展的经
营业务主要以ODM模式为主，即公司根据客户对于产品的结构与外观、工艺与材质、功能与
定位等需求进行开发和设计，形成相应订单后选择供应商生产或自主生产，产品生产完成后
贴客户的品牌出售。
（2）、采购模式
公司自成立以来，形成了以外包生产为主、自主生产为辅的经营模式，公司所售中高端
童车主要通过自行生产，中高端成人车主要通过外包生产，进而逐步形成了中高端童车自行
生产和中高端成人车外包生产各自优势互补的经营现状。因此，公司的采购包括自主生产原
材料采购与外包生产成品采购。
具体如下：
1、自主生产原材料采购
公司自主生产需要的原辅材料主要包括钢架叉、铝架叉、镁合金架叉、钢管、转向系统
、传动系统、变速系统、轮组、涂装材料、塑料配件、印刷类贴花及包装辅材等。采购部依
据生产所需物料的规格、数量、质量、交期和价格等因素，选择合格供应商进行采购。
2、外包生产成品采购
公司根据业务情况，将部分订单交由供应商生产，由公司提供完整的产品设计方案，供
应商按照公司的要求安排生产。公司将派出采购及品管人员跟进订单的生产情况并进行验货
，根据采购合同中的要求验收合格后出具验货报告，之后将货物运送至客户指定的地点。
公司与外包厂商建立合作关系前会要求其提供营业执照、质量管理体系认证等资质证明
。此外，公司根据客户和其所在国家或地区相关政策所提出的认证要求选取合格外包供应商
。
公司与外包厂商采取买断式的采购模式，报告期内公司不存在向外包厂商退换货的情
形。针对有质量瑕疵的商品，公司会向外包供应商提出索赔。
（3）、生产模式
公司有自主生产和外包生产两种模式。自主生产以儿童自行车为主、成人自行车为辅，
由全资子公司德清久胜完成，其余自行车整车、自行车零部件及相关产品等，由公司开发设
计后通过外包生产的方式进行。
自主生产公司采取“以销定产”的生产模式，业务部门与客户签订订单后，根据客户产
品要求及交期等，按照产品种类和生产工艺要求制定生产计划。在具体生产过程中，公司对
产品质量实施全流程管控，在产品生产时依照工程图纸备料加工，焊接、磷化、喷涂、贴花
、组装、包装等各生产环节中可实现精确的自动化控制；同时，生产部门根据生产进度要求
协调各车间实施生产。公司制定了《生产计划控制程序》、《质量管理流程》和各道工序的
具体工艺流程图等相关制度文件，确保产品质量和及时交付，满足客户对产品品质、性能及
安全等方面的要求。
外包生产公司外包生产产品以成人自行车、助力电动自行车为主，由公司负责设计与开
发，业务部门与客户签订订单后，根据客户需求对产品的各个要素进行设计，并将设计图纸
发给外包供应商安排生产。公司专门制定了《业务外包管理办法》，设定了严格的外包生产
质量控制程序，品管部门根据采购清单、产品技术图纸、产品规格表、产品包装要求以及唛
头信息、客户装柜要求等确定产品质量检验标准，负责产品生产和成品入库过程的质量鉴定
。产品外发及装柜前，品管部门签发产品质量检测结果及相关意见给公司业务及单证人员。
外包供应商生产过程中和生产完成后，公司派出品管人员全过程进行跟踪和检验，并在承担
公司生产任务较多的供应商处设立了品管组，验货合格后形成《品管检验记录报告表》并通
知发货。
4、销售模式
公司采取以外销为主，内销与网络销售为辅的模式进行销售。
（1）销售流程
公司在与海外客户洽谈过程中了解客户的采购意向之后，业务部门通过向客户介绍和推
荐等方式来扩大产品销售，根据客户的具体需求进行产品设计；与此同时，公司向中国信保
了解客户资信情况、信用额度及经营规模，与客户谈好各方面的交易条款后签订正式的销售
合同并预收一定比例的货款，之后由研发设计部门深化设计稿件，审核生产所需的各种技术
资料，后由业务部门根据销售订单下达生产或采购安排，同时将验货资料发送品管部门，由
品管部门派人跟踪生产及验货，生产完成及品管验货合格后安排出口报关及装运，由单证人
员及时向中国信保申报，业务人员根据各类出运单据副本通知客户已出货，最后组织货物出
运出港并催收货款。客户收货后业务人员需了解客户对产品的评价，听取客户的改进意见，
为后续的产品优化提供依据。
（2）获取订单方式
公司具有较强的海外销售渠道，具有成熟稳定的市场开发和维护人员。公司获取订单主
要通过以下几种方式：
获取途径：自行车展会公司每年主要通过参加广交会、上海国际自行车展、台北国际自
行车展、欧洲自行车展（EUROBIKE）、美国自行车展（INTERBIKE）、德国慕尼黑国际体育
用品展（ISPO）等各类展会，展示自身产品并获得新客户的业务订单。
市场拓展：公司凭借较强的设计开发能力，开发出新产品后通过上门拜访、杂志、电子
邮件等方式向客户进行推介，获取订单。
客户介绍：公司经过多年的发展，在行业内具有较高的知名度并积累丰富的客户群体，
存量客户订单的持续承接以及行业内品牌、口碑的传颂、客户之间相互引荐与介绍等。
网络平台 网络销售主要通过亚马逊、速卖通、天猫等电子商务平台获得订单。
二、2021年度董事会工作情况
（一） 董事会会议召开情况
2021年，公司董事会共组织召开了7次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情
况如下：
会议届次 会议日期 会议决议
第一届董事会第十二次会议 2021年2月2日 审议通过了《关于公司2020年度审阅报
告的议案》。
第一届董事会第十三次会议 2021年2月28日 审议通过了《2020年度董事会工作报告
》、《2020年度总经理工作报告》、《公司
2020年度经营情况报告》、《关于<公司内
部控制自我评估报告>的议案》《关于聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度财务审计机构的议案》等十三项议
案。
第一届董事会第十四次会议 2021年5月6日 审议通过了《关于公司2021年1-3月审
阅报告的议案》。
第一届董事会第十五次会议 2021年7月9日 审议通过了《关于设立募集资金专项账
户并签订募集资金三方监管协议的议案》、
《关于全资子公司向相关银行申请综合授信
额度并为其提供担保的议案》、《关于开展
外汇金融衍生品业务的议案》、《关于制定
<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》、
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会
的议案》。
第一届董事会第十六次会议 2021年8月26日 审议通过了《关于<2021年半年度报告>
及其摘要的议案》、《关于变更公司注册资
本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》、《关于2021年半年度利
润分配预案的议案》《关于召开2021年第二
次临时股东大会通知的议案》。
第一届董事会第十七次会议 2021年10月22日 审议通过了《关于<2021年第三季度报
告>的议案》、《关于变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》、《关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》、《关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》、《关于增部分加募投项目实施主体及
实施地点的议案》、《关于购买房产暨关联
交易的议案》、《关于召开2021年第三次临
时股东大会通知的议案》、《关于拟设立募
集资金专项账户并签订募集资金三方监管协
议之补充协议的议案》。
第一届董事会第十八次会议 2021年12月8日 审议通过了《关于申请银行授信额度的
议案》。
（二）股东大会会议召开情况
2021年度，公司股东大会共召开4次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2020年度股东大会 2021年3月20日
审议通过了
《2020年度董事会工作报告》、《2020年度
监事会工作报告》、《公司2020年度经营情
况报告》、《2020年度财务决算报告》、《
2021年度财务预算报告》、《关于批准
<2018-2020年度财务报告>报出的议案》、
《关于确认公司2020年度关联交易的议案、
《关于预计公司2021年度日常关联交易的议
案》、《关于预计公司2021年度对外担保额
度的议案》、
《关于<公司内部控制自我评估报告>的议案
》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议
案》、《关于2020年度利润分配方案的议案
》。
2021年第一次临时股东大会 2021年7月26日 审议通过了《关于全资子公司向相关银
行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
》、《关于开展外汇金融衍生品业务的议案
》。
2021年第二次临时股东大会 2021年9月15日 审议通过了《关于变更公司注册资本、
公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
2、《关于公司2021年半年度利润分配预案
的议案》。
2021年第三次临时股东大会 2021年11月12日 审议通过了《关于购买房产暨关联交易
的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》、《关
于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委
员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、
勤勉地履行职责，就专业性的事项进行了研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见
和建议。
2021年度战略委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6
次会议、提名委员会召开1次。
专门委员会 成员 主任委员 会议届次 召开日期 会议决议
名称
2021．2.2 审议通过了《关于公
第一届审计 司2020年度审阅报告
委员会第六 的议案》。
次会议
李政、
审计委员 李宇光、 第一届审计 2021.2.27 审议通过了
会 张群华、 委员会第七 《公司2020年度内部
黄加宁 审计工作报告》、《
次会议
祝立宏 2020年度财务决算报
告》、《2021年度财
务预算报告》、《关
于批准<2018-2020年
度财务报告>报出的
议案》、《关于确认
公司2020年度关联交
易的议案》、《关于
预计公司2021年度日
常关联交易的议案》
、《关于预计公司
2021年度对外担保额
度的议案》、《关于
聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）
为公司2021年度财务
审计机构的议案》、
《关于<公司内部控
制自我评估报告>的
议案》、《关于2020
年度利润分配方案的
议案》。
第一届审计 2021.5.5 审议通过了《关于公
委员会第八 司<2021年1-3月审阅
报告>的议案》、《
次会议
2021年第一季度内部
审计报告》。
第一届审计 2021.7.8 审议通过了《关于全
委员会第九 资子公司向相关银行
申请综合授信额度并
次会议
为其提供担保的议案
》
第一届审计 2021.8.23 审议通过了《关于
委员会第十 <2021年半年度报告>
及其摘要的议案》、
次会议
《关于公司2021年半
年度利润分配预案的
议案》、《2021年1-6
月内部审计报告》。
第一届审计 2021.10.21 审议通过了《关于
委员会第十 <2021年三季度报告>
一次会议 的议案》、《2021年
1-9月内部审计报告工
作报告》、《关于<
公司内部控制自我评
估报告>的议案》《
关于购买房产暨关联
交易的议案》。
李政、李宇光 张群华 第一届薪酬 2021.2.27 审议通过了《关于
薪酬与考 、张群华、黄 与考核委员 2020年度公司董事、
高级管理人员薪酬情
核委员会 加宁、祝立宏 会第二次会
况的议案》。
议
李政、卢志勇 黄加宁 第一届提名 2021.2.27 审议通过了《关于公
提名委员 、张群华、黄 委员会第二 司董事和高管任职资
格审查的议案》。
会 加宁、祝立宏 次会议
李政、卢志勇 李政 第一届战略 2021.2.27 审议通过《关于公司
、李宇光、张 委员会第三 2020年度发展战略实
战略委员 群华 次会议 施情况的议案》。
会 第一届战略 2021.7.8 审议通过了《关于开
委员会第四 展外汇金融衍生品业
务的议案》。
次会议
（四）独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董
事工作制度》的要求，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履
行职责，积极参与并出席了公司2021年度召开的相关会议认真审议各项议案，客
观发表审核意见，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了
公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（五）信息披露和内幕信息管理
2021年度，公司董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露和
内幕信息管理的相关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理
制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》等规章制
度，客观地反映公司实际经营情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人能够在定期报告等
敏感期及重大事项发生之日起至披露后2个交易日内，严格履行保密义务，公司未
发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（六）投资者关系管理情况
公司注重投资者关系的构建和维护，按照《投资者关系管理制度》的要求，
不断加强与投资者的沟通与交流，及时对投资者在互动易等相关平台提出的问题
进行解答，确保投资者能够及时获取公司公开信息，保证信息公平性。报告期内
多次接待股东来访和机构调研，并及时公开投资者到公司现场调研的会议记录，
有效增加了投资者与公司之间的信息沟通。报告期内公司共回答互动易用户的提
问43条，公司对所有提问均做了回复，回复率达到100%。
（七）完善“三会一层”法人治理结构
2021年度，公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成
了以股东大会、董事会和监事会为权力、决策和监督机构，与经营管理层之间权责
分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全
体股东的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范
运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益。
三、2022年度公司董事会工作计划
2022年度，本着对全体股东高度负责的原则，在综合考虑宏观经济形势及新
市场环境的情况下，公司将加大研发力度，提高核心技术，扩大销售，增强公司综
合竞争力。同时董事会还将推进以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用
扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，前瞻性做好公司经营发
展规划和投资规划，高效执行各项股东大会决议；同时加强董事履职能力培训，
提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
（二）切实做好公司的信息披露和内幕信息管理工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信披质量关，严格内幕信息管理
工作，杜绝内幕交易，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）做好投资者关系管理工作
做好投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性
互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东
利益最大化。
（四）进一步健全公司各项规章制度，做好顶层制度设计
建立并进一步完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的法
人治理结构，提升规范化运作水平；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机
制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2022年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履
职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发
展。
久祺股份有限公司董事会
2022年4月21日
