证券代码：300994                证券简称：久祺股份           公告编号：2022-015


                                   久祺股份有限公司
                      第一届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年4
月21日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2022年4月10日通过
专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：


    （一）   审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
   经审议，监事会认为：《2021年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监
事2021年度整体工作情况。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021年度监事会工作报告》。
    （三） 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021
年度经营情况。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021年年度报告》之“第十节财务报告”。
    （四）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控
制环境；公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预
防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运
行有效。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021年度内部控制自我评价报告》。
    （五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    鉴于第一届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名来士强先生、俞晓
琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会
换届选举的公告》），上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票
制进行逐项表决通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的
正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。
    出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名来士强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、提名俞晓琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行
逐项表决。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
    （六）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符
合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2022年第一季度报告》。
  （七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：董事会提出的关于公司2021年度利润分配的预案及其决策
程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的
规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的
长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2021年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


  三、备查文件

  1、第一届监事会第十二次会议决议。
       特此公告。




                                                              久祺股份有限公司监事会

                                                                         2022年4月23日