上海锦天城（杭州）律师事务所
关于久祺股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 层
电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020
上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于久祺股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
致：久祺股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受久祺股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
20 日。本次股东大会于 2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30 在杭州市上城区新塘
路 58 号新传媒产业大厦 16 楼，久祺股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
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会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司股份数 142,680,000 股，占公司股
份总数的 73.4555%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表
决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 0 人，持有公司股份数 0
股，占公司股份总数的 0％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代
理人共 7 人，持有公司股份数 142,680,000 股，占公司股份总数的 73.4555%。以
上股东均为截止 2022 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并为其提供担保
的议案》；
7、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
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8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名
的议案》；
8.01 审议《选举李政先生为第二届董事会非独立董事》；
8.02 审议《选举卢志勇先生为第二届董事会非独立董事》；
8.03 审议《选举李宇光先生为第二届董事会非独立董事》；
8.04 审议《选举胡小娟女士为第二届董事会非独立董事》；
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的
议案》；
9.01 审议《选举张群华先生为第二届董事会独立董事》；
9.02 审议《选举祝立宏女士为第二届董事会独立董事》；
9.03 审议《选举黄加宁先生为第二届董事会独立董事》；
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
10.01 审议《选举俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事》；
10.02 审议《选举来士强先生为第二届监事会非职工代表监事》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公
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司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
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8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并为其提供担
保的议案》。
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 142,680,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000% ；反对
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名
的议案》。
8.01 审议《选举李政先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：
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同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000% 。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
8.02 审议《选举卢志勇先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000% 。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
8.03 审议《选举李宇光先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000% 。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
8.04 审议《选举胡小娟女士为第二届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
9、审议《关于公司换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。
9.01 审议《选举张群华先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
8,790,000 股。
9.02 审议《选举祝立宏女士为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
9.03 审议《选举黄加宁先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
10.01 审议《选举俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000% 。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
10.02 审议《选举来士强先生为第二届监事会非职工代表监事》
表决结果：
同意：142,680,000 股，占有效表决股份总数（累积前）的 100.0000% 。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
8,790,000 股。
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锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于久祺股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
金 晶
负责人： 经办律师：
马茜芝 徐成珂
年 月 日
