证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-029
久祺股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2022年5月13日（星期五）。
其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所
互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月
13日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼，久祺股
份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表有
表决权的股份数合计为 142,680,000 股，占公司有表决权股份总数的73.4555
%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决
权的股份数合计为142,680,000股，占公司有表决权股份总数的73.4555%。
通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份数合计为0 股，占公司有
表决权股份总数的0%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共3人，代
表有表决权的股份数合计为8,790,000股，占公司有表决权股份总数的4.5253
%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 3 人，代表有
表决权的股份数合计为8,790,000股，占公司有表决权股份总数的4.5253%。
通过网络投票的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数合计为0股，占
公司有表决权股份总数的0%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并
形成决议：
1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并为其提供担
保的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者
所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
8、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会
非独立董事候选人提名的议案》
8.01选举李政先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。李政先生当选为公司第二届董事会非独立董事
，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
8.02 选举卢志勇先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%；
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。卢志勇先生当选为公司第二届董事会非独立董
事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
8.03选举李宇光先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。李宇光先生当选为公司第二届董事会非独立董
事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
8.04 选举胡小娟女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。胡小娟女士当选为公司第二届董事会非独立董
事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
9、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会
独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举张群华先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。张群华先生当选为公司第二届董事会独立董事
，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
9.02 选举祝立宏女士为第二届董事会独立董事效
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。祝立宏女士当选为公司第二届董事会独立董事
，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
9.03 选举黄加宁先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。黄加宁先生当选为公司第二届董事会独立董事
，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
10.00以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。俞晓琴女士当选为公司第二届监事会非职工代
表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
10.02 选举来士强先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为142,680,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的100%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,790,000股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。来士强先生当选为公司第二届监事会非职工代
表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（杭州）律师事务所委派金晶律师、徐成珂律师对本次股东大会
进行了见证并出具法律意见书，认为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年5月13日
