证券代码：300994              证券简称：久祺股份        公告编号：2022-035



                          久祺股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年8月2 4
日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022年 8 月14日通过专人送达方式送
达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：
     （一） 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
     三、备查文件
  1、第二届监事会第二次会议决议。
      特此公告。




                                                      久祺股份有限公司监事会

                                                               2022年8月26日