久祺股份:董事会决议公告2022-08-26
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2022-034
久祺股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8
月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月14日以专人送达的
方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持,会议应出席董事7
人,实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司《2022年半年度报告》及其摘要真实反映了公司
2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审议,董事会认为:公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实
际情况。公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使
用募集资金的情形。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年8月26日