证券代码：300994             证券简称：久祺股份       公告编号：2022-034


                         久祺股份有限公司
                    第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

   久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年8
月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月14日以专人送达的
方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，形成以下决议：

     （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

   经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要真实反映了公司
2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。


     （二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
     案》

   经审议，董事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实
际情况。公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使
用募集资金的情形。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     三、备查文件

   1、 第二届董事会第二次会议决议；
   2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；


   特此公告。




                                                     久祺股份有限公司董事会
                                                              2022年8月26日