久祺股份:第二届监事会第四次会议决议公告2022-11-18
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2022-050
久祺股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2022年11月
18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月13日通过专人
送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持,会议应出
席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点,是公司根据募投项目的实际开
展需要所做出的决定,本次调整不存在变相改变募集资金的用途,亦不存在变相改变
募集资金投向的情况,不会损害公司和股东利益。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2022年11月18日