证券代码：300994          证券简称：久祺股份      公告编号：2022-050


                                久祺股份有限公司
                       第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

   久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年11月
18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月13日通过专人
送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
   公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，是公司根据募投项目的实际开
展需要所做出的决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用途，亦不存在变相改变
募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
    三、备查文件
   1、第二届监事会第四次会议决议。
   特此公告。




                                                     久祺股份有限公司监事会
                                                             2022年11月18日