证券代码：300994            证券简称：久祺股份      公告编号：2022-049


                               久祺股份有限公司
                    第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

   久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年11
月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月13日以专
人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，形成以下决议：


    （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
   公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“研发
设计中心项目”，拟增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清
久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117
号增加为募投项目实施地点。
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变
更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核
查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
    （二）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
之补充协议的议案》
   公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中“研发设计中心项目”，增加
全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，
并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地
点，并同意根据项目变更增设募集资金账户并签订募集募集资金三方监管协议之补
充协议。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

     三、备查文件

   1、第二届董事会第四会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                                  久祺股份有限公司董事会
                                                          2022年11月18日