证券代码：300994        证券简称：久祺股份      公告编号：2023-004




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   久祺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第二届董事会第五
次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资
项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”，达到预计
可使用状态的日期延期至2024年2月26日。公司本次募投项目延期事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金
总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含
税）后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》
。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业专
户银行签订署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目基本情况及使用情况
   根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第
一届董事会第十七次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点
的议案》、第一届董事会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的
《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》
、第二届董事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地
点的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于下列项目的投
资建设：
                                                             单位：人民币万元


                                             截至到
                                                                原项目
                                             2023年3
                                                                达到预
           募投项                拟投入募    月3日累    建设             实施
 序号                投资总额                                   计可使
           目名称                集资金      计投入募   期               主体
                                                                用状态
                                             集资金金
                                                                 日期
                                               额
           年产100
           万辆自                                                        金玖
           行车及                                                        （天
           100万辆      42,898      17,000      265.0     18    2023年   津）
  1
           电动助      .72         .00          2       个月    8月1日   科技
           力车智                                                        有限
           能制造                                                        公司
            项目
           年产160
           万辆自
           行车、                                                        浙江
           童车及                                                        德清
                                                                2023年
           40万辆       11,100      8,389.      5,120     12             久胜
  2                                                             4月10
           电动助      .00          69         .10      个月             车业
                                                                  日
           力车数                                                        有限
           字化技                                                        公司
           术改造
            项目
           研发设                                               2023年   久祺
                        10,382      10,382      5,623     24
  3        计中心                                               08月01   股份
                       .01         .01         .49      个月
            项目                                                  日     、浙
                                                                                  江德
                                                                                  清久
                                                                                  胜车
                                                                                  业有
                                                                                  限公
                                                                                   司
           供应链                                                    2023年
                          4,397.      4,397.       2,274     24                   久祺
  4        体系升                                                    08月01
                          98          98          .93      个月                   股份
           级项目                                                      日
           补充流         10,000      10,000       10,00     24          不       久祺
  5
           动资金         .00        .00          0.00     个月       适用        股份
                          78,778      50,169       23,28
           合计
                          .71        .68          3.54



      三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
      根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目
实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分募
投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
                                     原计划项目达到预计可 调整后项目达到预计可使
  序号              项目名称
                                           使用状态日期              用状态日期
            年产100万辆自行车及        2023年8月1日               2024年2月26日
       1 100万辆电动助力车智能制造

         项目



      本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，
项目投入实施后，受疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员
流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，施工人员流动及
日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。其次，为了响应
政府号召，对工厂环保设备全面升级，在全球范围内选取先进环保的设备耗时增
加。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。公司后续将继续通过统筹协调全
力推进，力争早日完成该项目建设。
    四、本次募投项目延期对公司的影响
   本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项
目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资
风险。

    五、履行的审议程序及相关意见
    (一)董事会审议情况
    2023年3月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情
况，将募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制
造项目”达到预计可使用状态的日期从2023年8月1日延期至2024年2月26日。本
次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决
定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额
和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
    (二)监事会审议情况
    2023年3月7日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目之“年产100
万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”延期，是公司根据募投项目实施
的实际情况所作出的审慎决定，本次部分募集资金投项目的延期未改变项目建设
的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    (三)独立董事意见
    公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际开展情况所
做出的必要调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提升募投项目的实施效果，
不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此独立董事一致同
意公司本次部分募投项目延期的事项。
    (四)保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项
目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项
目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事
项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异
议。

       六、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4、东兴证券股份有限公司出具的《关于久祺股份有限公司部分募投项目延
期的核查意见》。


    特此公告。




                                               久祺股份有限公司董事会
                                                         2023年3月8日