久祺股份:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见2023-03-08
久祺股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等有关规定,我们作为久祺股份有限公司(下称“公司”)的独立
董事,本着认真、负责的态度,通过对有关情况进行详细了解,基于独立判断
的立场,现对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如
下:
一、关于部分募投项目延期的独立意见
经核查,我们认为:公司本次部分募投项目延期事项,是公司根据募投项
目的实际开展情况所做出的必要调整,有利于保障募投项目的顺利实施,提升
募投项目的实施效果,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
(本页无正文,为《久祺股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
张群华 黄加宁 祝立宏
2023年3月7日