久祺股份:第二届监事会第五次会议决议公告2023-03-08
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2023-002
久祺股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年3月7
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月1日通过专人送达
方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持,会议应出席监
事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项
目”延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,本次部分募集资
金投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经
营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2023年3月8日