证券代码：300994              证券简称：久祺股份            公告编号：2023-016


                              久祺股份有限公司
                    关于 2022 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第
六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。现将具体情况公告如下：

       一、利润分配预案基本情况

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2022 年实现净
利润 148,233,917.45 元，提取法定盈余公积 14,823,391.75 元，加上年初未分配利润
176,685,799.50 元 ， 截 止 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 积 可 供 分 配 利 润 为
178,013,125.20 元。公司合并财务报表 2022 年实现归属于母公司的所有者净利润
167,860,011.96 元， 提 取法 定盈 余公 积 14,823,391.75 元 ，加 上年 初 未分 配利 润
270,575,598.30 元 ， 公 司 已于 2022 年 进 行了 2021 年 度的利润 分 配 ， 分配 金 额
132,083,200.00 元（含税），合并财务报表剩余可供分配利润 291,529,018.51 元。
    鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司
发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司 2022 年
年度利润分配预案为：
    以公司总股本 194,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
5.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 112,659,200.00 元（含税）。同时以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。转增股本前本公司总股本为 194,240,000 股，转
增股本后公司总股本增至 233,088,000 股。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配(转
增)例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

     二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公
司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、
合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

     三、履行的审议程序及相关意见

     1、董事会意见
    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司
法》、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，有利
于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定发展。董事会同意
本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     2、监事会意见
    监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证
公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾股东的利益，符合公司确定的利润分配政
策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳
定发展。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
     3、独立董事意见
    独立董事认为：公司董事会提出的关于公司 2022 年度利润分配的预案及其决
策程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》
的规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和 全体股
东的长远利益，不存在 损害公司股东， 特别是中小股东 利益的情形。因此，独
立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案。


     四、其他说明
   1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
   2、本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

     五、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                               久祺股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 24 日