证券代码：300995    证券简称：奇德新材      公告编号：2021-002


                    广东奇德新材料股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2021 年 6 月 4 日（星期五）在江门市江海区东升路 135 号公司二楼会议室
以现场及通讯会议方式召开。

    本次董事会会议通知已于 2021 年 6 月 2 日以电话、电子邮件的方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：
独立董事赵建青、饶莉、刘玉招以通讯方式参加会议）。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规
及规范性文件的规定。

      本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席
  了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所上市的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型，修订《公
司章程》并办理相关工商变更登记事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部
分闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和
期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署
相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该事项尚需提交股东大会审议。

   独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
   公告。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （三）审议并通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
    在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金
使用效率、增加股东回报，增加使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金额度进
行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 1
亿元调整至不超过人民币 2 亿元，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
   公告。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （四）审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。
    修改后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （五）审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

    修改后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （六）审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《独立董事工作制度》。

    修改后的《独立董事工作制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （七）审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》。

    修改后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （八）审议并通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》。

    修改后的《对外投资管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （九）审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《关联交易决策制度》。

    修改后的《关联交易决策制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （十）审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《募集资金管理制度》。

    修改后的《募集资金管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （十一）审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《信息披露管理制度》。

    修改后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （十二）审议并通过了《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟制订《外汇套期保值业务管理制度》。
    《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （十三）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8,000 万元
或等值外币，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度
在期限内可循环滚动使用，并授权财务总监负责外汇套期保值业务的运作和管
理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （十四）审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 6 月 24 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2021 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
    3、东莞证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》；
    4、东莞证券股份有限公司《关于公司增加闲置自有资金额度进行现金管理
的核查意见》；
    5、东莞证券股份有限公司《关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
    6、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             广东奇德新材料股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2021 年 6 月 7 日