证券代码：300995     证券简称：奇德新材      公告编号：2021-008



                    广东奇德新材料股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2021 年 6 月 4 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 6 月 2 日（星期三）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

   （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元进行
现金管理。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （二）审议并通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》。

    公司增加使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民
币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元进行现金管理事项。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （三）审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。
    修改后的《监事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （四）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不
超过人民币 8,000 万元或等值外币，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第六次会议决议

    特此公告。


                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                            2021 年 6 月 7 日