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公司公告

奇德新材:2021第一次临时股东大会决议公告2021-06-24  

                          证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2021-010


                   广东奇德新材料股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 6 月 24 日下午 14:00
    (2)网络投票时间:2021 年 6 月 24 日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 24 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 24 日
上午 9:15 至 2021 年 6 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼
会议室。
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事长饶德生先生。
    6、公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表
决权的股份数 51,903,200 股,占公司有表决权股份总数 61.6721%。
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表有表决权的股份
数 51,900,000 股,占公司有表决权股份总数 61.6683%。
    通过网络投票出席会议的股东 3 人,代表有表决权的股份数 3,200 股,占公
司有表决权股份总数 0.0038%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表有表决权的股份数 4,758,200
股,占公司有表决权股份总数 5.6538%。
    其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人,代表有表决权的股份
数 4,755,000 股,占公司有表决权股份总数 5.6500%。
    通过网络投票的股东 3 人,代表有表决权的股份数 3,200 股,占公司有表决
权股份总数 0.0038%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案,各项议
案的表决情况如下:

   1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
   理工商变更登记的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
    该议案为特别决议,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
   2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   3、审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权

股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   6、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反

对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   7、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果:同意 51,901,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%;
反对 1,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股,占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,756,600 股,占参加会议的中小投资者有表
决权股份的 99.9664%;反对 1,600 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份
的 0.0336%;弃权 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   8、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果:同意 51,901,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%;
反对 1,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股,占参加会
议有表决权股份总数的 0%。

    中小投资者投票情况:同意 4,756,600 股,占参加会议的中小投资者有表
决权股份的 99.9664%;反对 1,600 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份
的 0.0336%;弃权 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   9、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果:同意 51,901,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%;
反对 1,600 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股,占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,756,600 股,占参加会议的中小投资者有表
决权股份的 99.9664%;反对 1,600 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份
的 0.0336%;弃权 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   10、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权

股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
   11、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 51,903,200 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
    中小投资者投票情况:同意 4,758,200 股,占参加会议的中小投资者有表决
权股份的 100%;反对 0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%;弃权
0 股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

   五、律师见证意见

    公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有
效。

    六、备查文件目录

    1、广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
    2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书
    特此公告。
                                             广东奇德新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 6 月 24 日