证券代码：300995     证券简称：奇德新材      公告编号：2021-019

                     广东奇德新材料股份有限公司

               关于 2021 年半年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第

三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年半年

度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

     一、2021 年半年度利润分配预案基本情况

    根据公司 2021 年半年度财务报告，公司 2021 年 1-6 月合并报表归属于上市公司

股东的净利润为 24,327,527.73 元，母公司 2021 年 1-6 月净利润为 21,228,251.59

元。截至 2021 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 148,143,536.64 元，母公司资本

公积金余额为 385,894,663.39 元。（以上数据未经审计）

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司

2021 年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本 84,160,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若

公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原

则调整分配比例。

    二、董事会意见

    2021 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年半

年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本

84,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，

不以资本公积金转增股本。董事会认为，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，

符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配

预案具备合法性、合规性、合理性，充分保护了中小投资者的合法权益。
    三、独立董事意见

    经审核，公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分

配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案，并同意将

该预案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    四、监事会意见

    2021 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年半

年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，

符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有

利于公司持续、稳定、健康发展。

    五、其他说明

    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履

行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

    六、相关风险提示

    本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者

谨慎决策，注意投资风险。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议

    2、公司第三届监事会第七次会议决议

    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                                 广东奇德新材料股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2021 年 8 月 23 日