证券代码：300995     证券简称：奇德新材      公告编号：2021-016



                   广东奇德新材料股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 19 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 8 月 9 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一）审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
    经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   （三）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展
聚丙烯期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。同意公司以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，聚丙烯期货
套期保值金额日余额不超过 2,000 万元人民币，该额度自公司董事会审议通过之
日起一年内有效。
    同时，公司出具的《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》作为
议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《关于开展聚丙烯期货
套期保值业务的公告》和《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   （四）审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际
情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持
续、稳定、健康发展。
    《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第七次会议决议
    特此公告。


                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2021 年 8 月 23 日