证券代码：300995 证券简称：奇德新材              公告编号：2021-033


                      广东奇德新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会

议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在江门市江海区东升路 135 号公司二楼会议

室以现场及通讯会议方式召开。

       本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式送达

给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其

中独立董事赵建青、饶莉、刘玉招以通讯方式参加会议。本次会议由董事长饶德

生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》相关法律、法规及、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

   （一）审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

       经公司董事认真审阅《2021 年第三季度报告全文》后，一致认为公司《2021

年第三季度报告全文》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       《2021 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （二）审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经公司董事会认真查阅信永中和会计师事务所相关执业资质后，认为其满足

为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意续聘信永中和会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所，聘期为一年。本议案

尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

    《 关 于 续 聘 2021 年 度 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （三）审议并通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 16:30 召开公司 2021 年第

三次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见




    特此公告。



                                                 广东奇德新材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2021 年 10 月 26 日