证券代码：300995        证券简称：奇德新材         公告编号：2022-014

                   广东奇德新材料股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于
于 2022 年 4 月 15 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议
通知已于 2022 年 4 月 2 日（星期六）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持。会议
由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一） 审议并通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会已就 2021 年度工作进行了分析总结。 《2021 年度监事会工作

报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年年度股东大会审议。



   （二） 审议并通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

   监事会审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，董事会认为决

算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



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   （三） 审议并通过了《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

    监事会审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，董事会认为预算

报告客观、真实地规划了公司 2022 年度的财务预算和目标规划。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



   （四） 审议并通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合

本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上， 2021

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


   （五） 审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司
2021 年度募集资金存放与使用情况。
    《 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


   （六） 审议并通过了《关于 2021 年度董监高薪酬的确定以及 2022 年度董

监高薪酬方案的议案》
    公司按照公司 2021 年度经营业绩，以及 2022 年的发展需要，确定公司董
事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 400.08 万元。为了充分调动公
司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司
稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生
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产经营实际情况，监事会同意公司拟定的 2022 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （七） 审议并通过了《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   （八） 审议并通过了《关于预计 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的

议案》

    根据公司业务发展和流动资金的需要，2022 年度公司（含全资子公司和控

股子公司）拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度

（外币折算为人民币计算），监事会同意提请股东大会授权公司董事长根据实际

情况在总额度不超过 4.5 亿元人民币范围内可调整授信银行、授信额度及相应

事项和签署所需的相关文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   （九） 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，

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符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳
定、健康发展。 《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   （十） 审议并通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金

管理的议案》
    公司使用闲置自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人
民币 3 亿元，部分闲置募集资金不超过人民币 1.6 亿元进行现金管理。在审议通
过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十次会议决议
    特此公告。




                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2022 年 4 月 15 日




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