证券代码：300995       证券简称：奇德新材      公告编号：2022-016


                     广东奇德新材料股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以通讯会议方式召开。
    本次董事会会议通知已于 2022 年 4 月 20 日以电话、电子邮件的方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议以通讯方式进行表决，应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规
范性文件的规定。
    本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>全文的议案》

    经公司董事认真审阅《2022 年第一季度报告》全文后，一致认为公司《2022

年第一季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




                                    1
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议


特此公告！
                                      广东奇德新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                2022 年 4 月 28 日




                              2