证券代码：300995         证券简称：奇德新材        公告编号：2022-017

                   广东奇德新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于
2022 年 4 月 20 日（星期三）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈
云峰列席了本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一） 审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>全文的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》全文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》全文。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十一次会议决议
    特此公告。
                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日