证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-019
广东奇德新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 6 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 6 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼
会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表
决权的股份数 51,910,100 股，占公司有表决权股份总数 61.6803％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份
数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表有表决权的股份数 10,100 股，占
公司有表决权股份总数 0.0120％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权
的股份数 4,765,100 股，占公司有表决权股份总数 5.662％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的
股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 10,100 股，占上市公司总股份的
0.0120％。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2021 年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2021 年度董监高薪酬的确定以及 2022 年度董监高薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于预计 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 51,906,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9224％；反对
3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0776％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
表决结果：同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；
反对 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,905,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,760,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、蔡腾飞律师出席本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、广东奇德新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日
