证券代码：300995 证券简称：奇德新材            公告编号：2022-026


                   广东奇德新材料股份有限公司
               关于 2022 年度为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奇德新材”）于 2022
年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在
公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：


    一、担保情况概述
    （一）担保情况概述
    为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分
析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2022 年度为
公司合并报表范围内的子公司——中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称“中山
邦塑”）的日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，提供担保的形
式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保
或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 3,500 万元，该担保
额度不包含之前已审批的仍在有效期内的担保。
    （二）审议程序
    公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同时
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为合并报表范围
内的子公司提供担保的预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
         二、提供担保额度预计情况

                                       被担保方                      担保额度占
                                                   截至目   本次新                 是否
                        担保方持股     最近一期                      上市公司最
担保方       被担保方                              前担保   增担保                 关联
                           比例        资产负债                      近一期净资
                                                    余额     额度                  担保
                                           率                          产比例

                         直接持股                  1,500    3,500
奇德新材 中山邦塑                       63.83%                          5.45%          否
                           100%                     万元     万元
         注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东

   的净资产； 2）被担保方最近一期资产负债率按照 2022 年 3 月 31 日财务数据计算得出。



         上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2023 年度相应担
   保额度的审议决策程序通过之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事
   宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
   权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审
   批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的
   担保合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及
   时履行审议程序和信息披露义务。


         三、被担保人基本情况
         （一）被担保的人基本情况：

  名称                        中山邦塑精密塑胶有限公司

  成立日期                    2009 年 8 月 18 日

  注册地址                    中山市东升镇同兴东路 12 号

  注册资本/实收资本           2,250 万元

  法定代表人                  陈云峰
                               生产、加工、研发、销售：塑胶制品、塑料色母、塑胶粒、改性塑料、

                               模具、婴儿童车、塑胶零件、儿童用品、汽车座椅、家用电器、无

                               纺布、熔喷布、护目镜、体温计、普通劳动防护用品；以上产品包

                               装、仓储、装卸服务；机械设备租赁服务；货物及技术进出口（国

                               家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）产品质量检测；

经营范围                       货运经营。

                               （以上经营范围涉及医疗器械生产，第二类、第三类医疗器械经

                               营， 产品质量检验，货物进出口、技术进出口）

                               项目，经批准后方可开展经营活动）(依法须经批准的项目，经

                               相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构                       公司直接持股 100%

与上市公司存在的关联关 系 为公司全资子公司

或其他业务联系。

最新信誉等级状况               信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。



      （二）被担保人主要财务指标：
                                                                     单位：人民币万元

              项目                  2022 年 3 月 31 日           2021 年 12 月 31 日
 资产总额                                         14,332.51                    14,290.52

 负债总额                                          9,148.24                     9,070.46

 其中：银行贷款总额                                        0                            0

           流动负债总额                            9,122.69                     9,044.16

 净资产                                            5,184.27                     5,220.06

                          注                         364.77                     14148.79
 或有事项涉及的总额

              项目                    2022 年 1-3 月                  2021 年度
 营业收入                                           1508.26                     8,803.24

 利润总额                                            -35.97                        395.83

 净利润                                              -35.79                        405.52
    注：关于或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼事项）中，广东奇德新材料股份

有限公司以奇德土地使用权（不动产权证书号：粤（2019）江门市不动产权第 1026027）作

为抵押物，由饶德生、中山邦塑精密塑胶有限公司保证担保，担保起始日为 2020 年 3 月 25

日，担保金额 13,800.00 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行借款，用于“高

性能高分子复合材料智能制造项目”建设资金。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 6,670.04

万元。截止 2022 年 3 月 31 日，借款已经结清，余额为零，该担保已经履行完毕。



     （三）被担保方的其他情况：
     被担保人中山邦塑精密塑胶有限公司为上市公司的全资子公司，经查询不属
于失信被执行人。


     四、担保事项的主要内容
     本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，
尚未签署关担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子
公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在
签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。


     五、相关审议程序与审核意见
     （一）董事会意见
     公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议通过了《关于 2022
年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司为子公司提供
担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合
公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，被担保对
象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，被担保的子公司未提供
反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力控制其生产经
营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公
司董事会同意《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
    （二）监事会意见
    公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关
于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司为子
公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报
表范围内的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，
担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于
2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。


    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需
要，符合公司和全体股东利益。公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围
内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，本次
担保的风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响。本次担保事项符合相关
法律法规和公司章程的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益尤
其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于 2022 年度为子公司提
供担保额度预计的议案》。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司处于有效期内的担保额度总金
额累计为人民币 3,500 万元，实际提供担保总余额为 1,500 万元，分别占公司
2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.45%、2.33%。其中，公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元，占上市公司 2021
年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0%。
    除此之外，公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉
讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。


    七、其他
    担保公告首次披露后，本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展
或变化情况。


    八、备查文件
   1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
   2. 公司第三届监事会第十二次会议决议；
   3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见。




特此公告！




                                           广东奇德新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 6 月 27 日