证券代码：300995 证券简称：奇德新材            公告编号：2022-023


                   广东奇德新材料股份有限公司
                   关于更换公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到现任财
务总监魏国光先生的岗位职务调整申请函，魏国光先生因个人原因申请辞去目前
公司财务总监的职务，将就任公司的投资管理部岗位，关于魏国光先生的岗位调
整书自送达公司董事会之日起生效，公司人事部将配合其岗位调整工作。


    魏国光先生财务总监职务的原定任期为 2020 年 6 月 23 日至第三届董事
会届满之日止。截至本公告披露日，魏国光先生间接持有公司股份 99,632 股，
为公司员工持股平台之奇德（珠海）商业中心（有限合伙）的股票，占公司总股
本的 0.11%。魏国光先生所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以
及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进
行管理。


    魏国光先生的卸任不会影响公司的日常经营，其在担任财务总监期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对魏国光先生在担任财务总监期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！


    同时，公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，由公司
董事长兼总经理饶德生先生提名，经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》，同意聘任邓艳群女士（简历见附件）为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起，至第三董事会任期届满之日止。公司独立董
事对该议案发表了明确同意的独立意见。




    特此公告。




                                           广东奇德新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 6 月 27 日
       附件：邓艳群女士简历
       邓艳群女士，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于湖南女子学院财务专业，大专学历，中级会计师。2003 年至 2013 年任中山市
富兴集团有限公司财务经理；2014 年至 2015 年任浩翔控股集团有限公司财务总
监；2016 年至今在公司内担任财务经理，兼韶关邦塑科技有限公司法定代表人；
2016 年分管集团内税务工作，对集团内财务状况、财税团队均较为熟悉，财务
经验丰富；2021 年开始，主导公司管理规划工作、信息化系统建设以及集团绩
效考核体系设计、执行等工作，管理经验丰富。
       截至本公告披露日，邓艳群女士通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间
接持有广东奇德新材料股份有限公司股票 113，272 股，占公司总股本的 0.13%，
除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情
形。