证券代码：300995        证券简称：奇德新材         公告编号：2022-028

                    广东奇德新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2022 年 6 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事
会会议通知已于 2022 年 6 月 20 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体
监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，
董事会秘书陈云峰列席了本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

   （一） 审议并通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营
需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。
公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营及财
务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 6 月 27 日